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Departamento del Tesoro revela más información sobre el imperio financiero de narcotraficante colombiano
Washington - La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy en su lista de Especialmente Designados como Narcotraficantes (SDNT, por su sigla en inglés) a 12 compañías colombianas. Las compañías designadas hoy son controladas por individuos previamente señalados como testaferros de Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, quien permanece bajo la custodia de Brasil, luego de su captura en agosto de 2007.
“Aunque ‘Chupeta’ ya fue capturado, fragmentos de su organización continúan intactos en Colombia y España, señaló el director de la OFAC, Adam J. Szubin. La OFAC está dedicada a desenmascarar hasta los últimos vestigios del imperio financiero de ‘Chupeta’”.
Ramírez Abadía fue nombrado por la OFAC como un Narcotraficante Especialmente Designado en agosto de 2000. Fue acusado bajo cargos federales por tráfico de drogas en Colorado en 1994, y en el Distrito Este de Nueva York en 1995 y 2004. En 2004, el Distrito de Columbia acusó al Cartel del Norte del Valle bajo la Ley de Testaferrato y Corrupción (Ley RICO, por su sigla en inglés), e identificó en la acusación a Juan Carlos Ramírez Abadía como uno de los líderes de este cartel. La OFAC trabajó estrechamente con la DEA y la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York en la investigación que condujo a las acciones tomadas hoy.
Cada una de las compañías designadas hoy es controlada por personas que ya habían sido designadas el 15 de abril de 2007 por ser testaferros de Ramírez Abadía. Diez de las compañías designadas hoy están ubicadas en Colombia. Entre las compañías está A. K. Difusión S.A. Publicidad y Mercadeo, una empresa de consultoría ubicada en Cali y controlada por Alfonso, Álvaro Enrique y Victoria Eugenia Barrera Ríos. Arturo Quiñones Ltda., que funciona como el Restaurante Santa Colombia en Cali, está bajo el control de Benedicto Quiñones, contador de Ramírez Abadía desde hace tiempo. La Holanda S.A., una empresa de productos veterinarios en Cali, es controlada por Germán Rosero Angulo, importante lugarteniente de Ramírez Abadía.
Dos de las empresas designadas hoy están ubicadas en España. Valero y Asociados Gabinete Jurídico S.L es una empresa de servicios legales en Valencia controlada por Luis Hernán Valero Jiménez, abogado y testaferro de vieja data de Ramírez Abadía. Grupo Inversor Príncipe de Vergara S.L. es una empresa de bienes raíces controlada por Mauricio Arturo Espitia Ortiz, uno de los socios más allegados de Ramírez Abadía.
El anuncio de hoy representa la cuarta acción emprendida por la OFAC desde 2006 contra los bienes de Ramírez Abadía. En agosto de 2006 la OFAC designó a Disdrogas Ltda., una empresa de distribución farmacéutica colombiana, junto con los padres de Abadía Ramírez, quienes manejaban la empresa a su nombre. En agosto y octubre de 2007, la OFAC designó a varios de los testaferros claves de Abadía Ramírez, junto con varias empresas colombianas, incluyendo una finca de caballos de paso fino (Criadero Santa Gertrudis S.A.) y una importante casa de cambios y envío de remesas (Cambios y Capitales S.A.).
Un estudio detallado del programa contra las organizaciones colombianas del narcotráfico se encuentra en el informe de la OFAC publicado en marzo de 2007 titulado (en inglés): Impact Report on Economic Sanctions Against Colombian Drug Cartels.