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Departamento del Tesoro apunta a casa de cambio de las Farc
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy una casa de cambio por actuar a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo designado como narcoterrorista, y por prestarle ayuda material en sus actividades de narcotráfico. Ésta es la cuarta acción que se lleva a cabo contra las Farc en los últimos seis meses.
“La acción de hoy ataca las actividades de narcotráfico y terrorismo de las Farc, debilitando su red financiera”, dijo Adam J. Szubin, director de la Ofac. “Esto representa otro golpe a las habilidades de las Farc para financiar sus operaciones de lavado de las ganancias delictivas a través del sistema financiero internacional”.
La designación de hoy se dirige a Mercurio Internacional S.A., una casa de cambio colombiana con sede en Bogotá, Colombia, y varias sucursales en todo el país. Las Farc utilizaron la casa de cambio para el lavado de las ganancias procedentes de su Bloque Oriental, específicamente del Frente 27. Las Farc venden sus divisas ilícitas a los negocios nacionales de cambio de moneda, o “profesionales del cambio”. A su vez, estos profesionales del cambio venden las divisas a las casas de cambio las cuales, al igual que un banco, pueden exportar las divisas de Colombia.
Mercurio Internacional S.A. aceptaba divisas de las Farc, producto del narcotráfico, a través profesionales del cambio. Mercurio Internacional S.A. luego convertía las divisas en pesos para que las Farc los utilizara en Colombia en la financiación de sus actividades. Por ejemplo, Cambios El Trébol, un profesional del cambio que ya había sido designado por la Ofac el 22 de abril de 2008, es uno de los clientes de Mercurio Internacional S.A. que vendía las divisas ilícitas de las Farc a Mercurio Internacional S.A., a cambio de pesos colombianos.
El Bloque Oriental es la facción militar más fuerte de las Farc que utiliza el asesinato, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico para alcanzar las metas financieras y políticas de las Farc. El Frente 27 de las Farc es liderado por Luís Eduardo López Méndez, alias “Efrén Arboleda”, cuyo jefe directo es el miembro del Secretariado de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”. Suárez Rojas es el jefe de Operaciones Militares de las Farc y ha comandado el Bloque Oriental de las Farc. Víctor Julio Suárez Rojas y Luís Eduardo López Méndez fueron designados por la Ofac el 18 de febrero de 2004 y el primero de noviembre de 2007, respectivamente.
El 29 de mayo de 2003, el presidente George W. Bush designó a las Farc como un importante grupo narcotraficante extranjero según la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. Previamente, en 2001, la Ofac designó a las Farc como Terroristas Globales Especialmente Designadas de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224 y, en 1997, el Departamento de Estado denominó a las Farc como Organización Extranjera Terrorista.
La acción de hoy hace parte del continuo esfuerzo realizado bajo la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico que busca aplicar presión económica contra narcotraficantes extranjeros en todo el mundo. Además de los 68 cabecillas que ya han sido designados por el Presidente, 393 empresas e individuos han sido designadas por la Ofac bajo la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico desde 2000. La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la DEA.
La acción de hoy bloquea cualquier activo que Mercurio Internacional S.A. pueda poseer bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con esta entidad. Las violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico pueden ser castigadas con multas de hasta US $1’075.000 por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de cárcel y las multas pueden ser de hasta US $5’000.000. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US $10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel por violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.