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OFAC apunta de nuevo a red de narcotraficantes colombianos
15 de abril de 2008, Washington, D.C.--La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy a nueve individuos y 15 compañías colombianas a su lista de Designados Especialmente como Narcotraficantes (SDNT, por su sigla en inglés). Esta designación señaló a dos socios de vieja data de Carlos Alberto Rentería Mantilla: Carlos Currea Correa, alias “Cucú”, y Ramiro Rengifo Puentes, alias “William Torrijos”. Carlos Alberto Rentería Mantilla, alias “Beto Rentería”, es el último líder restante del cartel del Norte del Valle, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares por información relevante que conduzca a su captura.
“Ayer, Ramiro Rengifo Puentes se hacía pasar por lo que parecía ser un empresario legítimo con una extensa red de negocios, dijo Adam J. Szubin, director de la OFAC. El golpe financiero de la OFAC lo expone hoy como quien realmente es: un importante narcotraficante conocido en el bajo mundo como William Torrijos”.
Los individuos designados hoy son dos de los socios del narcotráfico más allegados a Beto Rentería. Ramiro Rengifo Puentes, alias “William Torrijos”, controla una extensa red corporativa en Colombia y España que incluye a: Miracaña Inmobiliaria Quilichao S.A. & Cia. S.C.A., un ingenio en Cali, Colombia; Frontera Virtual S.A., un centro de negocios en Bogotá, Colombia; Red de Servicios Inmobiliarios Profesionales S.A. (RIPSA), una empresa inmobiliaria en Bogotá, Colombia; Ruíz de Alarcón 12 S.L., un proyecto de urbanizaciones en Madrid, España; y varias compañías de construcción y proyectos de propiedad raíz ubicados en Cali, Colombia - Constructora Umbría S.A., Agroganadera La Isabela S.A., Centro Comercial Guss S.A., Construcciones La Reserva S.A., Constructora Juanambú S.A., y Constructora Loma Linda S.A. También fueron designados hoy siete individuos más que trabajaron para, y a nombre de, Ramiro Rengifo Puentes, incluyendo a Edwin Amir Rengifo Ospina y Mónica Moreno Fernández. Esta designación es la séptima acción de la OFAC contra la red financiera de Beto Rentería desde 2005.
En marzo de 2005, la OFAC nombró a Beto Rentería como un de los individuos principales bajo el programa de Designados Especialmente como Narcotraficantes en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 12978. Beto Rentería está sujeto a dos acusaciones delictivas estadounidenses. Fue acusado por el Distrito Sur de Florida en 1994 bajo cargos de narcotráfico y por el Distrito de Columbia en 2004 bajo la Ley de Testaferrato y Corrupción (Ley RICO, por su sigla en inglés), derivado de su papel como líder del cartel del Norte del Valle.
Esta designación forma parte de los esfuerzos interinstitucionales que los departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad para el Territorio Nacional de Estados Unidos, entre otros, llevando a cabo actualmente para implementar la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, que aplica sanciones económicas contra los carteles colombianos de la droga. La designación de hoy congela todos los activos que los designados puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe todas las transacciones financieras o comerciales entre personas estadounidenses y estos individuos.
Información más detallada sobre el programa contra las organizaciones colombianas de narcotráfico se encuentren en un informe publicado por la OFAC en marzo del 2007 titulado Informe del Impacto de Sanciones Económicas Contra Los Carteles de Droga Colombianos. http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/reports/narco_impact_report_05042007.pdf