Comunicado
EL TESORO APUNTA AL CARTEL DE MEDELLIN
Febrero 12, 2008
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por intermedio de su oficina de Control de Lavado de Activos (OFAC, por su sigla en inglés) incluyo hoy al narcotraficante Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco), perteneciente al cartel de Medellín, en su lista narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por su sigla en inglés) bajo la orden ejecutiva numero 12978. OFAC, también nombró a siete compañías y siete individuos que conforman parte de la red financiera de Jiménez Naranjo.
“En la actualidad Jiménez Naranjo es uno de los narcotraficantes colombianos mas peligrosos,” dijo Adam Szubin, Director de la OFAC. “La acción de hoy advierte a Macaco y a sus asociados que OFAC esta comprometida a desintegrar su red de bienes que fueron obtenidos ilegalmente en Medellín y otros lugares.”
Carlos Mario Jiménez Arango fue acusado por cargos federales de narcotráfico en la Corte Distrital Federal en el Distrito de Columbia en el año 2005 y en el Distrito Sur de la Florida en el año 2007. Jiménez Arango se encuentra en Colombia bajo custodia, esperando extradicion a los Estados Unidos. Los investigadores de sanciones de OFAC trabajaron muy de cerca con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en esta investigación, y también recibieron apoyo crítico del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).
Dentro de los individuos designados el día de hoy están, Rosa Edelmira Luna Córdoba, la esposa de Carlos Mario Jiménez Naranjo, y Mario Julio Londoño Vásquez. Luna Córdoba y Londoño Vásquez actúan como testaferros apareciendo como dueños y gerentes de compañías que en realidad son controladas por Jiménez Naranjo. Luna Córdoba y Londoño Vásquez también fueron acusados de cargos federales de narcotráfico en el Distrito Sur de Florida en 2007 a la vez que Jiménez Naranjo.
Las siete compañías designadas el día de hoy están ubicadas en Medellín, Colombia y sus alrededores. Las compañías son: Inversiones Licom Ltda., dueña del Restaurante Angus Brangus en Medellín; Tejar la Mojosa S.A., empresa dedicada a productos de cerámica que opera en el departamento Colombiano de Antioquia; y las compañías ganaderas Administradora Ganadera el 45 Ltda. Ganadería Luna Hermanos Ltda., ambas ubicadas en Medellín.
La acción de hoy es parte de un esfuerzo interagencial entre los Departamentos del Tesoro, Justicia, Estado, y Seguridad Interna, y otros para implementar la orden ejecutiva 12978, de Octubre 21, 1995, que aplica sanciones económicas contra los carteles de la droga colombianos. La acción de hoy congela cualquier bien encontrado en los Estados Unidos de las personas y empresas designadas y prohíbe toda transacción financiera y comercial por parte de cualquier persona de los EE.UU. con las personas y empresas designadas.
Información más detallada sobre el programa contra las organizaciones colombianas de narcotráfico se encuentren en un informe de OFAC de marzo del 2007 titulado Informe del Impacto de Sanciones Económicas Contra Los Carteles de Droga Colombianos.
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/reports/narco
_impact_report_05042007.pdf
Informes: Diagrama http://www.treas.gov/press/releases/reports/sdnt%20chart.pdf